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[浙江]2023年浙江民泰商业银行招聘反洗钱甄别岗启事（1.11）

发布时间：2023-01-11 15:46   来源：浙江民泰商业银行招聘 查看： 次 打印  关闭
银行招聘考试备考资料

2023年浙江民泰商业银行招聘反洗钱甄别岗启事（1.11）
　　反洗钱甄别岗
　　工作地点： 浙江省-台州市-温岭市
　　工作职责：
　　1.负责可疑案例、重点可疑交易的分析甄别工作；
　　2.负责客户洗钱风险等级划分工作；
　　3.负责大额交易补录，大额和可疑交易报告的报送工作；
　　4.负责监督、检查、指导全行的大额、可疑和重点可疑交易相关工作；
　　5.参与反洗钱信息系统测试，提出系统业务需求，推动系统优化；
　　6.配合反洗钱行政调查、协查工作；
　　7.组织开展大额和可疑交易报告方面的培训、宣传；配合开展其他反洗钱相关的宣传、培训、检查和考核，建立健全考核和奖惩机制；
　　8.配合开展机构洗钱风险自评估工作；
　　9.其他反洗钱工作。
　　任职资格：
　　1.大学本科及以上学历；
　　2.3年以上金融从业经历；
　　3.熟悉国内和国际反洗钱相关法律法规、银行相关反洗钱制度和流程；了解商业银行洗钱风险管理工作，熟悉银行业务操作流程；具备一定的银行反洗钱经验与知识；
　　4.具备良好的交易分析、数据分析以及可疑交易报告撰写能力，善于分析归纳总结，熟练应用办公软件；
　　5.具有良好的学习能力、沟通协调能力、独立处理事务能力，具有良好的敬业精神和团队精神，纪律意识、执行意识以及责任意识强；
　　6.通过中国金融培训中心举办的金融业反洗钱培训资格认证，具有国际工人反洗钱师（CAMS）等资格认证人员优先；有反洗钱专岗或可疑交易分析甄别经验人员优先。
 
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