工作职责
1.遵守本行服务规范,强化服务意识,为客户提供优质快捷的服务;
2.依法履行反洗钱职责,严格执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”原则;
3.熟悉安全制度,增强防范意识。发现可疑情况或遇突发事件,迅速按相应预案正确处理,确保员工人身及本行资金安全;
4.加强业务和制度学习,掌握操作规程,提升业务素质;积累理论知识,优化知识结构;增强自身能力,提高履职能力;
5.积极主动,相互协助,服从领导安排。在分工明确的前提下,注重工作的协调性,营造良好的工作氛围;
6.6-9个月后视情况转岗为客户经理。
任职资格
1.30周岁以下,专科及以上学历,专业不限;
2.形象气质佳,服务意识强,具有较强的亲和力和沟通应变能力;
3.品性端正,爱岗敬业,吃苦耐劳,有奉献精神,无违纪违规或其他不良行为记录。
法律合规部-反洗钱甄别岗(行内招聘)
工作职责
1.负责可疑案例、重点可疑交易的分析甄别工作;
2.负责客户洗钱风险等级划分工作;
3.负责大额交易补录,大额和可疑交易报告的报送工作;
4.负责监督、检查、指导全行的大额、可疑和重点可疑交易相关工作;
5.参与反洗钱信息系统测试,提出系统业务需求,推动系统优化;
6.配合反洗钱行政调查、协查工作;
7.组织开展大额和可疑交易报告方面的培训、宣传;配合开展其他反洗钱相关的宣传、培训、检查和考核,建立健全考核和奖惩机制;
8.配合开展机构洗钱风险自评估工作;
9.其他反洗钱工作。
任职资格
1.大学本科及以上学历;
2.具有3年及以上金融从业经历;
3.熟悉国内和国际反洗钱相关法律法规、银行相关反洗钱制度和流程;了解商业银行洗钱风险管理工作,熟悉银行业务操作流程;具备一定的银行反洗钱经验与知识;
4.具备良好的交易分析、数据分析以及可疑交易报告撰写能力,善于分析归纳总结,熟练应用办公软件;
5.具有良好的学习能力、沟通协调能力、独立处理事务能力,具有良好的敬业精神和团队精神,纪律意识、执行意识以及责任意识强;
6.通过中国金融培训中心举办的金融业反洗钱培训资格认证,具有国际公认反洗钱师(CAMS)等资格认证人员优先;有反洗钱专岗或可疑交易分析甄别经验人员优先。
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原标题:浙江民泰商业银行
文章来源:https://mintai.zhiye.com/social/jobs