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[北京]2022年中国民生银行总行诚聘反洗钱专业英才简章

发布时间：2022-03-22 17:26   来源：民生银行招聘 查看： 次 打印  关闭
银行招聘考试备考资料

　　2022年中国民生银行总行诚聘反洗钱专业英才简章
　　中国民生银行于1996年1月12日在北京正式成立，26年来，伴随着中国经济快速发展，在广大客户和社会各界的支持下，中国民生银行砥砺奋进、开拓创新，从当初只有13.8亿元资本金的一家小银行，发展成为资产规模超7万亿元、分支机构超2400家、员工逾5.9万人的大型商业银行，在英国《银行家》2021全球银行1000强排26位，在美国《财富》2021世界500强排224位。
　　总行法律合规部反洗钱管理部是中国民生银行洗钱风险牵头管理部门，负责制定全行洗钱风险管理政策和程序、建立健全反洗钱内控制度及检查机制、评估和监测机构洗钱风险、组织开展客户洗钱风险分类、开展大额和可疑交易监测与报送、配合反洗钱行政调查、组织反洗钱宣传培训等工作。作为首批通过人民银行第一代反洗钱监测系统上报大额可疑交易数据的金融机构，中国民生银行始终坚持与监管政策同步、坚持与业务发展同步，不断创新、完善、强化反洗钱管理，反洗钱工作质效屡获监管认可及广大客户好评。
　　为持续强化反洗钱管理，积极履行金融机构反洗钱义务，进一步提升预防与遏制洗钱上游犯罪的专业能力，中国民生银行总行反洗钱管理部现面向社会诚邀勤于思索、乐于创新、敢于挑战、勇于担当、具备团队精神的反洗钱专业人才加入我们，共创反洗钱工作新局面！
　　具体招聘信息如下：
　　一、招聘岗位及应聘要求
　　（一）反洗钱管理经理岗
　　1、系统与规则建设方向
　　岗位职责：
　　（1）负责统筹反洗钱管理与监测系统建设规划，推进提升反洗钱技术应用水平与系统能力；
　　（2）负责牵头全行反洗钱监测标准与模型体系的建设，对监测标准进行评估，提出优化需求；
　　（3）负责统筹客户洗钱风险评级、大额交易与可疑交易监测、反洗钱名单等专项系统/模块的需求制定、开发推进、功能测试等工作；
　　（4）负责反洗钱有关数据信息的外部采购与组织应用工作；
　　（5）负责建立、健全反洗钱数据集市及反洗钱工作报表,接收并处理部门内部反洗钱数据需求；
　　（6）负责推动反洗钱数据治理相关工作，持续完善反洗钱数据质量。
　　任职要求：
　　（1）原则上35（含）周岁以下，具有金融、法律、会计、经济、数学、计算机与科学技术类等相关专业大学本科及以上学历；
　　（2）三年以上相关从业经验，具备反洗钱专业知识，熟悉反洗钱法律法规与政策要求；
　　（3）了解商业银行内控合规风险管理工作，熟悉银行业务操作流程；
　　（4）具备较强的学习研究能力、分析判断能力、沟通协调能力与写作能力，具有较强的团队合作意识和敬业精神；
　　（5）具有良好的职业道德，品行端正，无不良记录；
　　（6）熟悉大数据分析管理工具、系统开发工具，熟练掌握sql语言，有SAS分析、R语言、Python语言等经验者优先；
　　（7）具有国际反洗钱师证书、人民银行反洗钱资质认证人员优先；
　　（8）有反洗钱专岗人员工作经验的优先。
　　2.反洗钱评估方向
　　岗位职责：
　　（1）负责对接人行组织开展的法人金融机构洗钱风险评估与分类评级工作，根据监管意见组织开展整改提升；
　　（2）负责机构/产品/客户洗钱风险评估的牵头管理工作，健全、优化洗钱风险评估指标与流程；
　　（3）负责组织总行成员部门、经营机构、附属机构开展洗钱风险自评估（机构洗钱风险评估）与缺陷整改工作；
　　（4）负责组织总行成员部门、经营机构开展产品/业务的洗钱风险评估工作，监督评估意见落实情况，定期组织开展重评；
　　（5）负责根据风险评估情况，推进反洗钱工作信息在行内的有效应用。
　　任职要求：
　　（1）原则上35（含）周岁以下，具有金融、法律、会计、经济、数学、计算机与科学技术类等相关专业大学本科及以上学历；
　　（2）三年以上相关从业经验，具备反洗钱专业知识，熟悉反洗钱法律法规与政策要求；
　　（3）了解商业银行内控合规风险管理工作，熟悉银行业务操作流程；
　　（4）具备较强的学习研究能力、分析判断能力、沟通协调能力与写作能力，具有较强的团队合作意识和敬业精神；
　　（5）具有良好的职业道德，品行端正，无不良记录；
　　（6）具有国际反洗钱师证书、人民银行反洗钱资质认证人员优先；
　　（7）有反洗钱专岗人员工作经验的优先。
　　3.制裁合规方向
　　岗位职责：
　　（1）负责跟踪、解读全球金融制裁形势与我国金融制裁法律法规，制定本行制裁风险防控政策与标准，推动建立并完善本行制裁风险管理体系；
　　（2）负责对接监管机构发起的制裁风险协查工作，组织开展行内制裁风险预警与排查；
　　（3）负责反洗钱名单的收集、更新与牵头应用，推进、指导全行开展反洗钱名单监测、拦截与回溯，对反洗钱名单系统功能提出优化需求；
　　（4）负责制定、优化代理行客户反洗钱与反恐怖融资管理基本政策；
　　（5）负责本行沃尔夫斯堡问卷、反洗钱声明、爱国者法案声明等反洗钱问卷的管理工作。
　　任职要求：
　　（1）原则上35（含）周岁以下，具有金融、法律、会计、经济、数学、计算机与科学技术类等相关专业大学本科及以上学历，大学英语六级及以上水平，具备熟练的英语听、说、阅读能力；
　　（2）三年以上相关从业经验，具备反洗钱专业知识，熟悉反洗钱法律法规与政策要求；
　　（3）了解商业银行内控合规风险管理工作，熟悉银行业务操作流程；
　　（4）具备较强的学习研究能力、分析判断能力、沟通协调能力与写作能力，具有较强的团队合作意识和敬业精神；
　　（5）具有良好的职业道德，品行端正，无不良记录；
　　（6）有金融机构制裁风险管理经验或在律师事务所、咨询公司从事过制裁法律/风险研究和咨询工作经验的优先；
　　（7）具有国际反洗钱师证书、人民银行反洗钱资质认证人员优先；
　　（8）有反洗钱专岗人员工作经验的优先。
　　4.反洗钱检查方向
　　岗位职责：
　　（1）负责制定全行性反洗钱检查计划，指导总行成员部门、经营机构制定检查方案并督导实施；
　　（2）负责组织开展全行性反洗钱现场检查与非现场检查工作，形成检查意见，通报检查结果；
　　（3）负责向被检查机构提出检查整改与问责意见，并督导实施；
　　（4）负责全行检查问题库的建立与持续更新工作；
　　（5）负责发布全行性洗钱风险提示，组织开展排查工作。
　　任职要求：
　　（1）原则上35（含）周岁以下，具有金融、法律、会计、经济、数学、计算机与科学技术类等相关专业大学本科及以上学历；
　　（2）三年以上相关从业经验，具备反洗钱专业知识，熟悉反洗钱法律法规与政策要求；
　　（3）了解商业银行内控合规风险管理工作，熟悉银行业务操作流程；
　　（4）具备较强的学习研究能力、分析判断能力、沟通协调能力与写作能力，具有较强的团队合作意识和敬业精神；
　　（5）具有良好的职业道德，品行端正，无不良记录；
　　（6）具有国际反洗钱师证书、人民银行反洗钱资质认证人员优先；
　　（7）有反洗钱专岗人员工作经验的优先。
　　5.监测质量管理方向
　　岗位职责：
　　（1）负责组织、指导全行开展可疑交易监测与报送工作，并对可疑交易监测标准和分析工具提出优化建议；
　　（2）负责依据反洗钱管理与监测系统的数据，督导经营机构开展大额和可疑交易数据补录、补正工作，并对反洗钱数据治理提出优化建议；
　　（3）负责对全行可疑交易人工甄别质量情况进行抽检、监督与考评，督导分行持续提高风险线索识别能力；
　　（4）负责起草和修订行内洗钱风险监测分析工作相关内控管理制度，并推动对应工作的实施；
　　（5）负责组织全行性洗钱风险监测分析相关培训工作。
　　任职要求：
　　（1）原则上35（含）周岁以下，具有金融、法律、会计、经济、数学、计算机与科学技术类等相关专业大学本科及以上学历；
　　（2）三年以上相关从业经验，具备反洗钱专业知识，熟悉反洗钱法律法规与政策要求；
　　（3）了解商业银行内控合规风险管理工作，熟悉银行业务操作流程；
　　（4）具备较强的学习研究能力、分析判断能力、沟通协调能力与写作能力，具有较强的团队合作意识和敬业精神；
　　（5）具有良好的职业道德，品行端正，无不良记录；
　　（6）具有国际反洗钱师证书、人民银行反洗钱资质认证人员优先；
　　（7）有反洗钱专岗人员工作经验的优先。
　　6.风险分析方向
　　岗位职责：
　　（1）负责根据洗钱风险监测情况，对全行洗钱风险和洗钱犯罪类型情况开展综合分析工作，提出洗钱犯罪防控建议，并向监管和高级管理层报告；
　　（2）负责对可疑交易甄别管理中发现的风险进行分析与提示，并推动反洗钱监测分析成果在行内的应用；
　　（3）负责全行反洗钱案例的收集、分析、编辑、发布等相关工作；
　　（4）负责研究分析反洗钱犯罪手段及发展趋势，为行内制定反洗钱监测分析策略提供依据。
　　任职要求：
　　（1）原则上35（含）周岁以下，具有金融、法律、会计、经济、数学、计算机与科学技术类等相关专业大学本科及以上学历；
　　（2）三年以上相关从业经验，具备反洗钱专业知识，熟悉反洗钱法律法规与政策要求；
　　（3）了解商业银行内控合规风险管理工作，熟悉银行业务操作流程；
　　（4）具备较强的学习研究能力、分析判断能力、沟通协调能力与写作能力，具有较强的团队合作意识和敬业精神；
　　（5）具有良好的职业道德，品行端正，无不良记录；
　　（6）具有国际反洗钱师证书、人民银行反洗钱资质认证人员优先；
　　（7）有反洗钱专岗人员工作经验的优先。
　　7.案件调查方向
　　岗位职责：
　　（1）负责根据洗钱风险监测发现的上游洗钱犯罪线索，发起行内调查，及时向监管、公安等有权机关上报涉罪情况；
　　（2）负责对接外部有权机关向总行发起的反洗钱协查工作，并协调全行各级机构依法协助和配合相关协查；
　　（3）负责协助指导全行各级机构开展反洗钱协查工作；
　　（4）负责根据案件协查情况，对涉及客户和账户的后续管控工作提出合理化建议；
　　（5）负责组织和管理全行员工账户洗钱风险排查工作，形成排查报告，通报排查结果，并督导整改问责。
　　任职要求：
　　（1）原则上35（含）周岁以下，具有金融、法律、会计、经济、数学、计算机与科学技术类等相关专业大学本科及以上学历；
　　（2）三年以上相关从业经验，具备反洗钱专业知识，熟悉反洗钱法律法规与政策要求；
　　（3）了解商业银行内控合规风险管理工作，熟悉银行业务操作流程；
　　（4）具备较强的学习研究能力、分析判断能力、沟通协调能力与写作能力，具有较强的团队合作意识和敬业精神；
　　（5）具有良好的职业道德，品行端正，无不良记录；
　　（6）具有国际反洗钱师证书、人民银行反洗钱资质认证人员优先；
　　（7）有反洗钱专岗人员工作经验的优先。
　　二、应聘须知：
　　（一）报名方式：外网路径为民生银行官网（www.cmbc.com.cn），点击底部“民生招聘”，或关注“民生银行招聘”微信公众号，注册个人信息，通过机构搜索，投递相应职位；内网路径为“OA首页-人力盒子-乐荐”。
　　（二）简历投递截止时间2022年4月30日24点。
　　（三）中国民生银行对于收集的相关招聘资料将予以严格保密，仅用于处理此次工作申请。招聘过程中，本行不向应聘者收取任何费用，谨防受骗。
　　（四）我行将通过电子邮件、手机短信通知笔试、面试时间及地点，请应聘者务必提供准确的邮件及通讯方式，并注意及时查收。
　　（五）应聘者对个人填报信息的真实性负责，如与事实不符，民生银行有权取消其录用资格。

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