山西省农村信用联社招考-山西信用社招聘考试复习题库及答案(20)

G．反洗钱()

1．《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，金融机构未按规定审查开户资料或开户资料不全而为个人开立外汇账户的，由外汇局责令改正，给予警告，可处以（ A ）罚款：

A．1000元以上50000元以下     B．5000元以上10000元以下   C．10000元以上50000元以下    D．50000元以上100000元以下

2．《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则》规定，金融机构未按规定审查开户资料或开户资料不全而为企业开立外汇账户的，由外汇局责令改正，撤销账户，通报批评，并处以（ B ）罚款：

A．1万元以上5万元以下  B．5万元以上30万元以下   C．10万元以上50万元以下  D．5万元以上10万元以下

3．金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（ B ）。

A．  国务院银行监督管理委员会    B、中国人民银行     C、公安机关