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主页 > 商业银行招聘 > 招商银行招聘 > [广东]2018年招商银行总行法律合规部社会招聘启事

[广东]2018年招商银行总行法律合规部社会招聘启事

发布时间：2018-06-11 16:25 来源：招商银行招聘查看：1330 次打印关闭

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　　2018年招商银行总行法律合规部社会招聘启事

　　一、全球反洗钱信息收集分析岗

　　岗位职责:

　　1.对国际经济制裁法律进行研究，制定全行经济制裁合规政策并监督实施，负责有关经济制裁法律、政策的咨询；

　　2.收集全球反洗钱情报信息，建立我行高风险国家或地区名单表，并负责国家或地区洗钱风险参数的设置与调整；

　　3.对联合国安理会制裁决议、美国OFAC制裁涉及的实体或个人进行回溯性检查，对涉案的账户及时采取管控措施，对涉及联合国制裁的客户及时向人民银行提交回溯性检查报告；

　　4.收集涉制裁案件信息、媒体负面信息，并及时进行回溯性检查，对涉案、涉负面信息的客户采取管控措施。

　　1.Study international economic sanctions laws, formulate and oversee the implementation of internal economic sanctions compliance policies. To be responsible for the consultation on the related area;

　　2.Collect global AML intelligence information, establish high risk countries /regions list, and be responsible for the setting and adjusting of ML risk parameters of these countries /regions;

　　3.Retrospective examination of United Nations (UN) Security Council & United States OFAC sanction entities or individuals and implement control measures timely. Submit UN-sanction retrospective examination reports to the People''''''''s Bank of China when needed;

　　4.Retrospective examination of sanction cases and negative media information and take control measures timely.

　　任职要求:

　　1.211、985大学全日制本科（含）以上的学历，金融、法律专业方向；

　　2.大学英语六级（含）或以上的水平，具备较强的英语听说读写能力；

　　3.三年以上的金融反洗钱从业经验；

　　4.逻辑思维能力、研究分析能力和文字撰写能力强；

　　5.具有良好的职业道德，品行端正，无不良记录；

　　6.有国际大型银行反洗钱从业经历者、有跨境法务背景从业经验者优先。

　　1.Bachelor’s (or above) degree in finance or legal or related area from a four-year key university;

　　2.CET-6 (including) or above English Level, with excellent English listening, speaking, reading and writing skills;

　　3.More than three years Financial Institutions’ Anti-Money Laundering working experience;

　　4.Logical, analytical and writing skills required;

　　5.Ethics, integrity required, and no negative records;

　　6.Large International Banks’ working experience or Cross-border legal background preferred.

　　所属机构: 总行

　　招聘部门: 法律合规部

　　工作地点: 深圳

　　截止日期: 2018-07-28

　　二、反洗钱调查与名单管理岗

　　岗位职责:

　　1.负责对重大可疑交易调查，落实对涉案客户的管控措施，并向相关部门提交调查报告；

　　2.制订名单分类及准入标准，并拟定不同类别名单的管控措施，负责反洗钱名单的维护；

　　3.全行跨境业务的反洗钱名单审查；

　　4.督导业务机构落实名单客户的管控措施。

　　1.Be responsible for the investigation of major suspicious transactions, implement control measures for clients involved, and submit investigation reports to relevant regulators;

　　2.Develop the classification and access criteria of internal AML lists and draft lists’ control measures. Be responsible for internal AML lists maintenance;

　　3.Review Name Screening Alerts;

　　4.Supervise business lines’ implementation of control measures on listed clients.

　　任职要求:

　　1.211、985大学全日制本科（含）以上学历，金融、法律专业方向；

　　2.大学英语六级（含）或以上的水平，具备较强的英语阅读能力；

　　3.三年以上的金融反洗钱从业经验；

　　4.具有良好的职业道德，品行端正，无不良记录；

　　5.有国际大型银行从业经历者、反洗钱监管经历者、或有银行国际业务从业经验者优先。

　　1.Bachelor’s (or above) degree in finance or legal or related area from a four-year key university;

　　2.CET-6 (including) or above English Level, with excellent English reading skills;

　　3.More than three years Financial Institutions’ Anti-Money Laundering working experience;

　　4.Logical, analytical and writing skills required.Ethics, integrity required, and no negative records;

　　5.Large International Banks, AML regulator or Banking Trade Finance working experience preferred.

　　所属机构: 总行

　　招聘部门: 法律合规部

　　工作地点: 深圳

　　截止日期: 2018-07-28

　　三、反洗钱审查岗

　　岗位职责:

　　1.负责制定业务洗钱风险评估制度、流程；

　　2.负责对业务洗钱风险评估并预设风险控制措施，并督导业务条线在业务系统、制度及流程中落实防控措施；

　　3.对重大业务进行反洗钱审查；

　　4.组织对高风险业务进行年度复审；

　　5.组织境内外机构开展机构反洗钱自评估，并完善反洗钱内控措施。

　　1.Develop Businesses ML risk assessment program and procedure;

　　2.Assess Businesses ML risk, draft risk control measures, and supervise the implementation of risk control measures in business lines and business process;

　　3.AML review of major businesses;

　　4.Organize annual AML review of high-risk businesses;

　　5.Organize Group-wide AML risk self-assessment, and improve AML internal risk control measures;

　　任职要求:

　　1.211、985大学全日制硕士研究生（含）以上学历，金融、法律专业方向；

　　2.三年以上的金融反洗钱从业经验；

　　3.逻辑思维能力、研究分析能力和文字撰写能力强；

　　4.具有良好的职业道德，品行端正，无不良记录；

　　5.有国际大型银行从业经历者、反洗钱监管经历者、或有银行业务审查经验者优先。

　　1.Master’s (or above) degree in finance or legal or related area from a key university;

　　2.More than three years Financial Institutions’ Anti-Money Laundering working experience;

　　3.Logical, analytical and writing skills required;

　　4.Ethics, integrity required, and no negative records;

　　5.Large International Banks, AML regulator or Banking Audit working experience preferred.

　　所属机构: 总行

　　招聘部门: 法律合规部

　　工作地点: 深圳

　　截止日期: 2018-07-28

　　四、反洗钱系统管理岗（人工智能分析系统设计方向）

　　岗位职责:

　　1.利用Fintech最新技术，研究设计反洗钱人工智能分析系统；

　　2.不断优化、设计反洗钱监测分析模型。

　　1.Use Fintech to design AI analyzing system of AML;

　　2.Keep designing and improving AML transaction monitoring and analyzing model.

　　任职要求:

　　1.211、985大学全日制硕士研究生（含）以上的学历，计算机与科学技术类专业方向；

　　2.三年以上的相关工作经验；

　　3.具有良好的职业道德，品行端正，无不良记录，具备较强的工作责任心和团队精神，能承担较大的工作挑战和压力；

　　4.有国际大型银行从业经历者、反洗钱监管者、或熟悉银行系统设计开发经验者优先。

　　1.Master’s (or above) degree in Computer Science and Technology or related area from a four-year key university;

　　2.More than three years related working experience;

　　3.Ethics, integrity required, and no negative records, Have strong working responsibility and a sense of teamwork, and capable of taking on daily challenges and pressures;

　　4.Large International Banks, AML regulator or Banking System Development working experience preferred.

　　所属机构: 总行

　　招聘部门: 法律合规部

　　工作地点: 深圳

　　截止日期: 2018-07-28

　　五、反洗钱检查岗

　　岗位职责:

　　1.根据机构、客户、业务等洗钱风险变化情况，制定年度反洗钱现场检查、非现场检查方案；

　　2.负责对我行境内、外机构进行反洗钱检查，并对检查发现的问题督导相关机构进行整改；

　　3.负责对全行反洗钱内控状况进行评估。

　　1.Develop on-site and off-site annual AML examination plans according to ML risk changes in organizations, customers and businesses;

　　2.Be responsible for AML examinations of CMB domestic branches and overseas institutions, and supervise the rectification of problems found;

　　3.Evaluate CMB’s AML internal control.

　　任职要求:

　　1.211、985大学全日制本科（含）以上的学历，金融、法律专业方向；

　　2.三年以上的金融反洗钱从业经验；

　　3.逻辑思维能力、研究分析能力和文字撰写能力强；

　　4.具有良好的职业道德，品行端正，无不良记录；

　　5.有国际大型银行从业经历者、反洗钱监管经历者优先。

　　1.Bachelor’s (or above) degree in finance or legal or related area from a four-year key university;

　　2.More than three years Financial Institutions’ Anti-Money Laundering working experience;

　　3.Logical, analytical and writing skills required;

　　4.Ethics, integrity required, and no negative records;

　　5.Large International Banks or AML regulator working experience preferred.

　　所属机构: 总行

　　招聘部门: 法律合规部

　　工作地点: 深圳

　　截止日期: 2018-07-28

　　六、反洗钱系统管理岗（反洗钱监测系统）

　　岗位职责:

　　1.反洗钱监测分析的日常维护；

　　2.大额交易监测标准与维护，负责设计可疑交易监测标准、监测模型，并负责测试验证；

　　3.定期对监测标准、监测模型的有效性进行分析评估和优化，并提交年度评估报告。

　　1.Routine maintenance of AML Transaction Monitoring System;

　　2.Set and maintain large value transaction monitoring standards;Be responsible for designing and testing suspicious transaction monitoring standards and monitoring model;

　　3.Periodically evaluate and optimize the monitoring standards and efficiency of the monitoring model, and submit annual assessment report(s).

　　任职要求:

　　1.211、985大学全日制本科（含）以上的学历, 数学、统计、金融工程、计算机与科学技术类专业方向；

　　2.三年以上的相关从业经验；

　　3.具有良好的职业道德，品行端正，无不良记录；

　　4.有国际大型银行从业经历者、反洗钱监管经历者、或熟悉银行系统设计开发经验者优先。

　　1.Bachelor’s (or above) degree in Mathematics, Statistics, Financial Engineering, Computer Science and Technology or related area from a four-year key university;

　　2.More than three years related working experience;

　　3.Ethics, integrity required, and no negative records;

　　4.Large International Banks, AML regulator or Banking System Development working experience preferred.

　　所属机构: 总行

　　招聘部门: 法律合规部

　　工作地点: 深圳

　　截止日期: 2018-07-28

　　七、反洗钱系统管理岗（反洗钱名单过滤系统）

　　岗位职责:

　　1.反洗钱名单过滤系统的维护；

　　2.名单过滤系统与各个业务系统、反洗钱监测系统、评级系统的对接；

　　3.制订反洗钱名单过滤策略；

　　4.对名单过滤系统有效性进行年度评估，并提交评估报告。

　　1.Routine maintenance of AML Name Screening System;

　　2.Integrate Name Screening System with business systems, AML Transaction Monitoring System and AML Risk Rating System;

　　3.Deploy AML Name screening strategies;

　　4.Annual assessment of the Name Screening System efficiency, and submit assessment report(s).

　　任职要求:

　　1.211、985大学全日制本科（含）以上的学历, 数学、统计、金融工程、计算机与科学技术类专业方向；

　　2.三年以上的相关从业经验；

　　3.具有良好的职业道德，品行端正，无不良记录；

　　4.有国际大型银行从业经历者、反洗钱监管经历者、或熟悉银行系统设计开发经验者优先。

　　1.Bachelor’s (or above) degree in Mathematics, Statistics, Financial Engineering, Computer Science and Technology or related area from a four-year key university;

　　2.More than three years related working experience;

　　3.Ethics, integrity required, and no negative records;

　　4.Large International Banks, AML regulator or Banking System Development working experience preferred.

　　所属机构: 总行

　　招聘部门: 法律合规部

　　工作地点: 深圳

　　截止日期: 2018-07-28

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