[江苏]2021年浙江泰隆商业银行苏州分行社会招聘启事（6.10）

发布时间：2021-06-10 17:12 来源：浙江泰隆商业银行招聘查看：3867 次打印关闭

2025闂佺偓鍎奸、鎴﹀及閵夛箑鐝ｇ紓鍐╁灩閺侀潧螣閳╁啫鐝紒顖濆吹缁搫顔忛煫顓犵憪缂佹儳灏呯槐婵嬪捶閵娧冩疇婵☆垪鍓濈€氭瑦绻呴锝呅撻柡鍥х摠閺岀喐绗熼崠锛勫耿闁稿繐鐗婅啯闁归鍠庨幃妤呭箮閵夈儲鍊抽柨娑樼焸濡鹃攱鎷呮惔銏犘撻柤鏉垮暙閸ゎ參鏌ㄥ▎鎴濊姵90%闁挎冻鎷�: 闁绘劗鎳撻崵顔碱嚕閳ь剚鎱ㄧ€ｎ剛绉归柣銏ｆ珪鑶╅柟鍑ゆ嫹; 闁绘劗鎳撻崵顔界▔鐎ｎ厽绁伴梺鐐劶椤㈡垿鎳撻崘顓犳Ц濡増锚缁拷

2021年浙江泰隆商业银行苏州分行社会招聘启事（6.10）

　　反洗钱管理岗（苏州分行）

　　工作地点：江苏省-苏州市-工业园区

　　工作职责：

　　1.跟踪评估反洗钱监管措施和要求，向监管部门报告本单位的反洗钱合规情况和洗钱风险情况；

　　2.根据法律法规、监管规定的变动和发展，落实反洗钱规章制度和业务流程的更新；

　　3.对洗钱类型及相关犯罪形式开展研究，结合行内客户、业务等实际情况，建立、健全可疑交易监测模型及指标体系，组织可疑交易的分析、排查和报告工作，对分支机构开展情况进行指导和监督；

　　4.研究机构洗钱风险自评估方法，完善自评估指标体系建设，开展机构洗钱风险自评估并及时报告评估结果，开展洗钱风险提示和排查工作；

　　5.保持与监管部门的顺畅沟通；

　　6.其它反洗钱工作领导小组交代的工作。

　　任职资格：

　　1.大学本科及以上学历；

　　2.3年及以上银行等金融机构反洗钱工作相关经验，无不良从业记录；

　　3.具有良好的学习能力、沟通协调能力，独立处理事务能力，责任心强；

　　4.熟悉反洗钱尽职调查方式、洗钱类型要点及方法，具备良好的交易分析和可疑报告撰写能力；

　　5.熟悉监测模型及规则建设机制，能够组织开展对监测模型及规则的评估及调整；

　　6.具备以下条件者优先考虑：有总行或总部工作经验、熟悉机构洗钱风险自评估或有相关工作经验、具备模型建设和管理相关IT技术能力或工作经验、通过国际反洗钱师（ACAMS）资格认证。

分享到:

下一篇：没有了

更多 >>